公告编号：2025-059

证券代码：

839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》

、

《公司章程》和《董事

会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称并相应修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，广州科玛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”

）拟

公告编号：2025-059

将公司名称变更为“广州科言析生物科技股份有限公司”，公司证券简称“科

玛股份”拟变更为：

“科言析”，证券代码保持不变。上述变更后信息以工商行

政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 1 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，

审议上述需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日