公告编号：2025-021
证券代码：
874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴创
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于分公司变更名称及注册地址的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展和经营管理需要，拟变更广州分公司名称及注册地址。本
公告编号：2025-021
次变更后，分公司名称为河南三艾斯交通科技股份有限公司华南分公司，注册
地址为广东省佛山市南海区桂城街道林秀路 12 号新质智造科技园 11 栋 102
房。具体名称及注册地址以工商登记为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于分公司购买固定资产的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展和经营管理需要，广州分公司拟购买位于广东省佛山市
南海区桂城街道林秀路 12 号新质智造科技园 11 栋 102 房。本次购买房产用
于生产经营，购买资产金额不超过 850 万元。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日