公告编号：

2026-003

证券代码：

874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称

“公司”）拟召开第二届董事会第

三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上海百英生物科技股份有限公司章

程》及《上海百英生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们

作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，

事先审阅了公司第二届董事会第三次会议拟审议的相关议案，并就此召开了第二

届董事会独立董事第三次专门会议，经会议审议，我们发表独立意见如下：

一、审议并通过《关于公司

2025 年 1-12 月财务报表及审阅报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司

2025 年 1-12 月财务报表及审阅

报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损

害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

上海百英生物科技股份有限公司

独立董事：刘波罗、白云、洪杨

2026 年 3 月 3 日