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公告编号：2025-100

证券代码：

874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议为现场召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

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公告编号：2025-100

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874369

贵鑫环保

2025 年 11 月 10 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于审议广发银行

2025 年度银行贷款及相关担

保事项预计情况的议案》

√

内容详见公司于

2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于审议广发银行 2025 年度银行贷款及

相关担保事项预计情况的公告》

（公告编号：

2025-097）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和

授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件

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公告编号：2025-100

及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日 9:00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈佐文 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）联系地址：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

（三）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日