公告编号：2025-048
证券代码：
874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为
2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
√电子通讯会议
为有效防范股东不能现场参与会议对股东会的召开产生不利影响，公司采用
现场会议和电子通讯会议相结合的方式。
本次股东会现场会议地点：
长沙高新开发区麓天路
28 号金瑞麓谷科技园 A-3
栋
8 层长沙晶易医药科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式
公告编号：2025-048
√现场投票
√电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
本次会议表决方式采取现场投票与电子通讯投投票相结合的方式，同一表决
权只能选择现场投票或电子通讯投投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 9：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
874288
晶易医药
2025 年 11 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于变更公司名称的议案》
√
公告编号：2025-048
2
《关于变更公司经营范围的议案》
√
3
《关于取消监事会的议案》
√
4
《关于修订〈公司章程〉的议案》
√
5
《关于修订公司部分制度的议案》
√
上述议案具体内容详见公司于
2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的相关公告：
1、《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-032）；
2、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）；
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（公告编
号：
2025-034）；
4、《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-035）；
5、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-036）；
6、《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）；
7、《股东会制度》（公告编号：2025-038）；
8、《董事会制度》（公告编号：2025-039）；
9、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；
10、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；
11、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；
12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
13、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；
14、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）；
15、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
1、2、3、4）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
公告编号：2025-048
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示有效身份证件和
股东授权委托书；
3.由法定代表人或执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的，应出
示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
4.非自然人股东委托非法定代表人执行事务合伙人出席本次会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：
2025 年 11 月 28 日 8：30
（三）登记地点：长沙高新开发区麓天路
28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙
晶易医药科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：晏亚平；联系电话：
*开通会员可解锁*。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。
五、备查文件
《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
长沙晶易医药科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：
公告编号：2025-048
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。