公告编号：2026-010

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

选举丁明辉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁明辉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.021%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

选举徐文志先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

公告编号：2026-010

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完

善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响， 符合公司治理要求及公

司经营管理的需要。

三、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

、

《江川金融服务股份

有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日