公告编号：

2025-065

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于补选公司董事会审计委员会委员的公告

一、 基本情况

深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四

次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于

补选公司董事会审计委员会委员的议案》

，具体内容如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根

据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计

委员会成员，董事会审计委员会成员张晋先生将不再担任审计委员会委员，由职

工董事谢镐泽先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范

围，无需提交公司股东会进行审议。

二、 本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：张晋、潘剑飞、李洪斌；

调整后董事会审计委员会构成：谢镐泽、潘剑飞、李洪斌。

三、 上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《审

计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利

影响。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：

2025-065

四、 备查文件目录

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日