公告编号：2026-025

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关

规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-025

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430236 美兰股份

2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

√

2

《关于拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

√

3

《关于提请股东会授权董事会全

权办理申请公司股票在全国中小

√

公告编号：2026-025

企业股份转让系统终止挂牌相关

事宜的议案》

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》基于公司目前经营情况，结合当前市场环境，降低运营成本，提高公司经营

决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2026

年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（公

告编号 2026-023）。

2、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达

成一致意见。为充分保护股东权益，公司承诺由公司控股股东对异议股东（异议

股东包括本次股东会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股

东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，

回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（不含交易手

续费、资金成本）与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格将以双方协

商确定为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东

权益保护措施的公告》

（公告编号 2026-024）。

3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，现提请股东会授权董

事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起，至终止挂牌事

项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

公告编号：2026-025

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件，并根据需要对有关终止挂牌申请

文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全

部事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书

上（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理

人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委

托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日上午

（三）登记地点：合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：*开通会员可解锁*；电子邮箱：meilanddsh@163.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2026-025

创新美兰（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。