公告编号：

2026-003

证券代码：

836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合通讯。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

4 人，持有表决权的股份总数

150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：

2026-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选聘

2025 年度决算审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计

2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编

号：

2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

9,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东济钢集团有限公司、昂国企业有限公司回避

表决。

公告编号：

2026-003

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日