公告编号：2026-007

`证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公

司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司河北星伦新能源开发有限公司（以下简称“星伦新能源”

）,

因主街道名称变更，星伦新能源的注册地址由“河北省石家庄市高新区长江大道

310 号长江道壹号 B 座 1704”变更为“石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器

B-1-1704”

。

公告编号：2026-007

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日