公告编号：2025-055
证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
所有条款中“股东大会”
所有条款中“股东会”
第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)和其他有关规定，制订
本章程。
第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称《证券法》
）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 广州广尔数码供应链集团股份
有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”），公司的设立方式为发起设
第二条 广州广尔数码供应链集团股份
有限公司系依照《公司法》
、《证券法》
和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”），公司的设立方
公告编号：2025-055
立。
式为发起设立，在广州市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码【91440114MA59A8U36W】，公
司于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。
第七条 公司董事长或总经理为公司
的法定代表人。
第七条 公司董事长或总经理为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事
或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
第八条 股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第五十一条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提
第五十一条 公 司 召 开 股 东 会 ， 董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司
1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东会召开 10 日前提出
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出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知，告知临时提案的内容，并将
该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内发出股东会补充
通知，告知临时提案的内容，并将该临
时提案提交股东会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东会通知后，不得修改股东会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
第五十二条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前以专人、传真、公告或邮
件等方式通知各股东，临时股东大会将
于会议召开 15 日前以专人、传真、公
告或邮件等方式通知各股东。
第五十二条 召集人将在年度股东会会
议召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东会会议将于会议召开 15 日前
以公告方式通知各股东。
第九十一条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
第九十一条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制事行为
能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，被宣
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
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令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；
（七）被全国股权公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
现任董事发生上述第（六）项所述情形
的，应当及时向公司主动报告并自事实
发生之日起 1 个月内离职。
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；
（七）被全国股权公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
现任董事发生上述第（六）项所述情形
的，应当及时向公司主动报告并自事实
发生之日起 1 个月内离职。
第九十五条 公 司 应 当 设 立 两名 以上
独立董事，其中一名应当为会计专业人
士。独立董事的管理及任职资格等应当
符合法律法规及全国股转公司的相关
规定。
第九十五条 公 司 可 以 设 立 两 名 以上
独立董事，其中一名应当为会计专业人
士。独立董事的管理及任职资格等应当
符合法律法规及全国股转公司的相关
规定。
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是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公
司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》
《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求对
公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业
股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变，详见以上修订内容。
本次修订尚需提交股东会会议审议通过后生效。
三、备查文件
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日