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公告编号：2025-014

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟在北京出资设立全资子公司北京弘易广告传媒有限公司(暂定名

称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为北京市（暂定地址，实际地址以

工商批复为准）

，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民

币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据重大资产重组业务问答，对外投资设立全资子公司不构成重大资产重

组，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

设立<北京弘易广告传媒有限公司>的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票

0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚需提交股

东大会审议。

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公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：北京弘易广告传媒有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为

准)

注册地址：北京市

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持

股比例

实缴金额

山东弘易传媒控

股股份有限公司

现金

10,000,000

100%

0

投资项目的具体内容

为了更方便参与全国电梯广告招投标活动，设立北京弘易广告传媒有限公

司，这对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司

核心竞争力的重要举措。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

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公告编号：2025-014

本次对外投资不涉及签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司因战略发展需要，在北京设立全资子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够

进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将

给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极

防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司核

心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来

正面影响。

五、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日