公告编号：2025-120

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证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第十六次会议相关议案之

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中国科学院沈阳科学仪器股份

有限公司章程》

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事工

作制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号

——独立董事》等有关规定，作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十

六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订<公司章

程>的议案》

经审核，我们认为上述议案符合《公司法》

《上市公司章程指引》

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中

小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监管指

引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。上述事项符合公

司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交至股东会审议。

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审核，我们认为上述议案符合《公司法》以及全国股转公司发

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布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，符合

公司实际情况。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中

小股东利益的情形。

我们同意本议案。并同意将本议案提交至股东会审议。

（三）《关于修订<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程

（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

经审核，我们认为上述议案符合《公司法》

《上市公司章程指引》

以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规

范性文件的要求，符合公司实际情况。上述事项符合公司和全体股东

的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交至股东会审议。

（四）《关于修订在北京证券交易所上市后适用的相关治理制

度的议案》

经审核，我们认为上述议案符合《公司法》

《上市公司章程指引》

以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规

范性文件的要求，符合公司实际情况。上述事项符合公司和全体股东

的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交至股东会审议。

（五）《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预

案，符合法律法规、规范性文件、监管机构的相关规定，有利于保障

投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益

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的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

独立董事：张国铭、吴凤君、宋雷

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