公告编号：2025-021

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于拟修

订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽龙华化工股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范安徽龙华化工股份有限公

司（以下简称

“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，

确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》

）

以及《安徽龙华化工股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》

）

，特制定本规

则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合

法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》

，忠实履行监事会和监事职

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责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并向股东会报

告工作。

第六条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。

监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

生。

监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、

公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和

主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起

诉讼；

（七）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

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（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第八条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第九条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者

不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章 监事会的召开

第十条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监

事会会议。

监事会定期会议通知和临时会议通知，应当分别提前 10 日和 5 日以专人送

达、邮寄、传真、微信、电子邮件等书面方式送达全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 监事会会议通知包括以下内容:

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十二条 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面

意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。

无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。

第四章 监事会的决议和记录

第十三条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会决议的表决，实行一人一票。

监事会的表决方式为：记名投票表决或举手表决。

监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，

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经召集人（主持人）同意，可以用视频、电话、传真、微信或电子邮件表决等方

式进行表决并作出决议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与其他

方式同时进行的方式召开。

监事在审议关联事项时，关联监事应回避表决，如关联监事回避表决导致监

事会无法形成有效决议的，应将该关联交易事项提交公司股东会审议。

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记

录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第十四条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

对监督事项的实质性决议，由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，监

事应监督其执行。

第五章 附则

第十五条 本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定不一致的，以法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十六条 本规则由公司监事会负责解释。

第十七条 本规则自股东会审议批准之日起实施。

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日