公告编号：2025-052
证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 √删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
第八条 公司法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任，董事长即执行
公司事务的董事。
所以条款中“总经理”
、
“副总经理”
所有条款中“经理”、
“副经理”
第六十条（六）网络或者其他方式（如
有）的表决时间及表决程序。
第六十条（六）网络的表决时间及表决
程序。
第一百一十七条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或
解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人为公司高级管理人员。
第一百一十七条 公司设经理 1 名，由
董事会决定聘任或解聘。
公司设副经理 2 名，由董事会聘任或解
聘。
公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任
或解聘
公告编号：2025-052
公司经理、副经理、董事会秘书、财务
负责人为公司高级管理人员。
第一百二十三条 公司由董事会秘书负
责信息披露事务、股东会和董事会会议
的筹备、投资者关系管理、文件保管、
股东资料管理等工作。董事会秘书应当
列席公司的董事会和股东会。
第一百二十三条 公司设董事会秘书 1
名负责信息披露事务、股东会和董事会
会议的筹备、投资者关系管理、文件保
管、股东资料管理等工作。董事会秘书
应当列席公司的董事会和股东会。
第一百六十五条 公司因下列原因解
散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者
本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司全部
股东表决权 10%以上的股东，可以请求
人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在
十日内将解散事由通过国家企业信用
信息公示系统予以公示。公司有本章程
第一百六十五条第（一）项、第（二）
项情形，且尚未向股东分配财产的，可
以通过修改本章程或者经股东会决议
而存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会
作出决议的，须经出席股东会会议的股
第一百六十五条 公司因下列原因解
散：
（一）股东会决议解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散；
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销；
（四）公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失，通
过其他途径不能解决的，持有公司全部
股东表决权 10%以上的股东，可以请求
人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在
十日内将解散事由通过国家企业信用
信息公示系统予以公示。
公告编号：2025-052
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）删除条款内容
第三十四条（八）法律法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第四十条（五）法律法规及本章程规定应承担的其他义务。
第四十三条（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规
则和本章程的其他规定。
第四十六条（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第四十七条（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定其他担保。
第五十一条（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规
定的其他情形。
第五十一条（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规
定的其他情形。
第七十四条（七）股东会认为和本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十七条（八）法律、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的，
以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第九十三条（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规
则规定的其他情形。
第九十六条（十）法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
第九十七（六）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇二条（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业
务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。
第一百〇六条（三）董事会授予的其他职权。
第一百二十条（八）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十四条（七）公司章程规定其他职权。
第一百四十九条（四）本章程规定的其他形式。
公告编号：2025-052
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
根据新《公司法》的相关规定，并基于公司经营管理需要，修订《公司章程》
相应条款。公司已 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
，同意公司修订《公司章程》
上述相关条款，该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
福建荣耀健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日