公告编号：2025-020
证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券
宁波瑞星时光商业股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 7 日审议并通
过：
提名俞莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名任涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,500,100 股，占公司股本的 4.8982%，不是失信联合惩戒对象。
提名金晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
16,789,500 股，占公司股本的 32.8938%，不是失信联合惩戒对象。
提名施冬杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
375,200 股，占公司股本的 0.7351%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐佩娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
21,414,500 股，占公司股本的 41.955%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-020
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及公司章程的规定进行的正常换届，符合公司经营管理
的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
宁波瑞星时光商业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日