公告编号：2025-056
证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告（更
正后）
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
股东会地址：公司会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2025-056
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定说明。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的
股份总数 57,009,920 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有
表决权的股份总数 27,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.10%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件
的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东
意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职
资格，确定为本次董事候选人：提名张明先生、张烨华女士、李俊霖
公告编号：2025-056
先生为公司第四届董事会董事候选人。详见 2025 年 10 月 13 日公司
在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的
《董事、 监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 81.09%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.41%；弃权股数 10,548,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 18.50%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：
鉴于包成林先生辞去公司监事职务，为保证监事会正常运转，根
据《公司法》
、
《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名监事。公司提
名龚小华先生为公司监事，上述补选监事候选人经公司股东大会审议
通过后，将组成公司第四届监事会，任期从股东大会审议通过之日起
至第四届监事会届满之日止。详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中
小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《董事、
监事、高级管理人员任命公告》
（公告编号 2025-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 81.09%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股
公告编号：2025-056
份总数的 0.41%；弃权股数 10,548,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 18.50%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统
（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《拟修订公司章程》公告（公告
编号 2025-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 77.58%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.41%；弃权股数 12,548,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 22.01%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议
案
名
称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%
）
票数
比例
（%）
（一
）
关
于
补
选
董
事
的
议
案
8,410,25
0
61.50
%
231,00
0
1.69
%
5,035,00
0
36.82
%
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序
号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
（一） 关于补选董事
的议案
46,230,420
81.09%
是
公告编号：2025-056
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（台州）律师事务所
（二）律师姓名：杨佳微、洪加
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股
东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的议案及本次股东会的表
决程序与表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项会议
决议合法、有效。
四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形
生效日期
会议名称
生效情况
曲亮 独立董事 离任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
方 年
锁
独立董事
离任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
马 文
超
独立董事
离任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
卢 明
聪
董事
离任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
包 成
林
监事
离任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
张明 董事
就任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
张 烨
华
董事
就任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
李 俊 董事
就任
2025 年 10 2025 年 第 一 次 审议通过
公告编号：2025-056
霖
月 28 日
临时股东会会议
龚 小
华
监事
就任
2025 年 10
月 28 日
2025 年 第 一 次
临时股东会会议
审议通过
五、 备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
（二）法律意见书
浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日