公告编号：2026-002

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为补充北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”

）流动资金，满

足公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行申请流动

资金贷款，授信额度为

1,000 万元人民币，借款期限 1 年，由董事长王子怡，董

事谢时根及其配偶黄玉英提供连带责任保证担保，公司以

2 项发明专利（专利名

称：基于人工智能的安全运算方法及系统，专利号：

ZL 2023 1 0645048.7；专利

名称：一种并行信号同步控制方法及系统，专利号：

ZL 2023 1 0307283.3）提供

质押担保，质押额度有效期不超过

2 年。

以上担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司

的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得

银行的授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要

由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利

率等条件由公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于

2026 年 2 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于

公司拟向兴业银行申请贷款的议案》

。公司董事长王子怡先生，董事谢时根先生

为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一

百零六条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免予按照

关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：同意

5 票，

公告编号：2026-002

反对

0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本次议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王子怡

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢时根

住所：北京市海淀区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄玉英

住所：北京市海淀区

关联关系：谢时根与黄玉英系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

王子怡、谢时根、黄玉英拟为本次银行贷款提供担保，不需要公司支付任何

费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

公告编号：2026-002

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限

公司北京酒仙桥支行申请流动资金贷款，授信额度为

1,000 万元人民币，借款期

限

1 年，由董事长王子怡，董事谢时根及其配偶黄玉英提供连带责任保证担保，

公司以

2 项发明专利（专利名称：基于人工智能的安全运算方法及系统，专利号：

ZL 2023 1 0645048.7；专利名称：一种并行信号同步控制方法及系统，专利号：

ZL 2023 1 0307283.3）提供质押担保，质押额度有效期不超过 2 年。

以上担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司

的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得

银行的授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要

由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利

率等条件由公司与贷款银行协商确定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司有积极影响。

不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》

、

《公司章程》

的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经

营，有效促进了公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股

东利益的情形。

六、备查文件

《北京华科海讯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-002

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日