公告编号：2025-008

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消召开的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会届次

拟取消召开的会议为 2024 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

拟取消的股东大会时间为 2025 年 5 月 16 日 9：30。

（三）拟取消的股东大会股权登记日：2025 年 5 月 12 日

二、取消召开股东大会原因

南京旭建新型建材股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会

第六次会议，审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025

年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）

上披露了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》（2025-007）。

因统筹工作安排无法正常办理网络投票业务，经公司慎重考虑，为维护股东

权益和公司利益，公司决定取消召开 2024 年年度股东大会。此次取消召开 2024

年年度股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公

司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大

会。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。特

此公告。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日