公告编号：2026-008

证券代码：

836364 证券简称：太格股份 主办券商：万联证券

内蒙古太格广告股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业开发区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：王四新

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》

《公司章程》

等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-008

公司因业务发展需要，拟将公司全称由“内蒙古太格广告股份有限公司”变

更为“内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司”，证券简称由“太格股份”变更为

“蓝色火宴”，具体变更结果以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统

有限责任公司最终审批与登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“内蒙古自治区鄂尔多斯市高新

技术产业园区装备制造产业园新兴技术产业发展中心孵化中心 A 座 505 室”变更

为“内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术开发区装备制造产业园祥和路 7 号 202

室”

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围和主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后具体内容为“生物质

燃料加工；生物质燃气生产和供应；生物质成型燃料销售；生物质能技术服务；

货物进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；农林

废物资源化无害化利用技术研发；热力生产和供应；供暖服务；农作物秸秆处理

及加工利用服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；炼油、化工生产

专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化

学品）

；专用化学产品销售（不含危险化学品）

；环境保护专用设备制造；环境保

公告编号：2026-008

护专用设备销售 ；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售。”（具体以

工商登记内容为准）

公司主营业务由“为客户提供精准及创新的线上/线下相结合的营销服务体

系，从品牌管理到终端输出、从媒体传播到数字营销、从策略创意到资源整合、

从线下服务到线上互动，全链条整合营销服务解决方案。

”拟变更为“生物质燃

气的研发、生产和供应”

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事

会提名王进平、尹小风、乔敏、皇甫杰、郭云峰为公司第五届董事会董事候选人，

任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在

换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司因业务发展需要，公司拟变更公司名称、注册地址、经营范围、主营

业务等事项，针对公司章程相关内容予以调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《提请召开

2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

内蒙古太格广告股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

内蒙古太格广告股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日