公告编号：2026-011

证券代码：

874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于

2026

年

3 月 16 日审议并通过：

提名郎秋蕾女士为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份

8,010,000 股，占公司股本的 17.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名周小川先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份

9,879,000 股，占公司股本的 21.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌潇诚先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董黎明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈学让先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈学让，男，

1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，四级

公告编号：2026-011

律师。

1998 年 7 月至 2001 年 12 月在安徽省煤田地质局物探测量队担任助理工程师；

2002 年 1 月至 2006 年 1 月在浙江国圣律师事务所担任专职律师；2006 年 2 月至 2009

年

12 月在浙江中宙律师事务所担任专职律师；2010 年 1 月至 2014 年 1 月在北京德恒

（杭州）律师事务所担任合伙人；

2014 年 2 月至 2018 年 12 月在浙江麦格律师事务所

担任主任；

2019 年至今在北京天元（杭州）律师事务所担任主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，符

合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事

项的独立意见》

（公告编号：

2026-004）。

四、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2026-011

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日