公告编号：2025-019
证券代码：
830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 23 日审议并通
过：
提名田地女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张红岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,236,596 股，占公司股本的 7.15%，不是失信联合惩戒对象。
提名钱坤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
967,614 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。
提名王韫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡家杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-019
（二）首次任命董监高人员履历
王韫，男，1997 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019
年 6 月毕业于江西财经大学通信工程专业，获工学学士学位。2025 年 3 月至今,任合肥
市创新科技风险投资有限公司基金管理一部副总经理；2020 年 11 月至今,任安徽炬视
科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任安徽麟讯智能科技有限公司董事；2021 年 9
月至今,任合肥六角形半导体有限公司监事；2021 年 10 月至今，任安徽枡水新能源科
技有限公司董事；2022 年 1 月，任合肥市山海半导体技术有限公司监事；2022 年 7 月
至今，任安徽环轩材料科技有限公司董事；2022 年 10 月至今,任安徽擎天智能科技有
限公司董事；2022 年 11 月至今,任合肥科珞威信息技术有限公司董事；2023 年 1 月至
今，任安徽中科宇疆科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任合肥乾芯科技有限公司
董事；2023 年 1 月至今，任合肥强友科技有限公司董事；2023 年 10 月，任中科焓能（安
徽）新能源科技有限公司监事。
（二）非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 8 月 23 日审议并通
过：
提名蔡晓翔女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈修平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
910,195 股，占公司股本的 5.26%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 22 日审
议并通过：
选举杨晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
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公告编号：2025-019
杨晨，男，1990 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 7
月毕业中国科学技术大学电脑艺术设计专业。2012 年 7 月入职合肥金诺数码科技股份
有限公司，2012 年 7 月至 2018 年 5 月担任三维设计师；2020 年 5 月至今担任公司多媒
体制作部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合
公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）公司《第六届董事会第七次会议决议》
；
（二）公司《第六届监事会第五次会议决议》
；
（三）公司《2025 年第一次职工代表大会决议》
。
合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日