公告编号：2025-028

证券代码：872760 证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年

9 月 5 日审议并通过：

选举刘军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述选

举人员持有公司股份 7,119,600 股，占公司股本的 58.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 7,119,600 股，占公司股本的 58.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娜妮女士为公司分管（营销及市场客户开发、售后服务体系管理以及子公司

管理工作）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨军先生为公司分管（企业管理考核和项目申报及管理）的副总经理，任职期

限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年

9 月 5 日审议并通过：

公告编号：2025-028

选举李马龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 5 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨军，男，汉族，1971 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1994 年 2 月至 1997 年 6 月在广州华凌空调设备有限公司任职，担任生产计划员，

负责产品线原材料供应。1997 年 7 月至 1998 年 8 月在广州好友塑料有限公司任职，担

任生产计划员，主要负责车间生产计划跟单、落实。1998 年 9 月至 2000 年 12 月在上

海大元玻璃有限公司任职，主要负责溶解仪控工作。2001 年 1 月至 2007 年 12 月在上

海积水鸿奇塑料有限公司任职，担任资材课长，主要负责生产原料计划及仓库管理。2008

年 1 月至 2016 年 11 月在安徽鑫宇体育用品有限公司任职，担任生产部长，主要负责公

司日常生产管理。2016 年 12 月至 2017 年 8 在安徽飞鹰电子商务有限公司任职，担任

部门经理，主要负责产品市场运营、策划。2017 年 9 月至今在安徽爱迪滚塑科技股份

有限公司任职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司

经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-028

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日