公告编号：2026-001

证券代码：

839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证

券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，为更好的满足业务发展需要，提高市场竞争力和影响

力，公司拟在江苏淮安设立控股子公司，认缴注册资金为人民币 1600 万元。

控股子公司名称、经营范围、注册地址等以机关核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子

公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立控股

子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司 2025 年 12 月 3 日公告的《对外投资管理制度》第九条之规定

“公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易

涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公

司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成

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交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且超过 1500 万的；

（三）法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东

会审议的其他标准。上述投资交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值

的，以较高者作为计算依据。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对

值计算。

”

第十条之规定“公司对外投资金额占公司最近一期经审计资产总额百分之

二十以上且未达到百分之五十的，应当提交董事会审议。上述指标计算中涉及

的数据如为负值，取绝对值计算。”

第十一条之规定“低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项，应提

交公司总经理决定。”

根据公司《对外投资管理制度》要求，本次投资需经过总经理审批，无需

董事会及股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

下列信息尚未经工商核准，最终注册信息以工商登记为准：

名称：鑫亿鼎（淮安）材料科技有限公司

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道北侧

主营业务：合成石英砂研发、生产、销售；合成石英砂材料研发、生产、销

售；合成石英玻璃材料研发、生产、销售；

（具体在现场办理时依据系统中名录

再行补充完善）

公告编号：2026-001

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

江苏鑫亿鼎石

英科技股份有

限公司

现金

816 万元

51%

816 万元

徐传德

现金

784 万元

49%

784 万元

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司与徐传德共同出资设立鑫亿鼎（淮安）

材料科技有限公司。该合资公司注册资本为人民币 1600 万元，江苏鑫亿鼎石

英科技股份有限公司出资占注册资本 51%；徐传德出资占注册资本的 49%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的

竞争力，更好的促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司的设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明

确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业

务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公告编号：2026-001

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、

经验、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范

和应对上述可能发生的风险。

五、备查文件

无

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日