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公告编号：2025-048

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 7 日审议并通

过：

提名邓家辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,265,546 股，占公司股本的 49.4717%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡志相先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

9,944,538 股，占公司股本的 32.2277%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄加贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

588,236 股，占公司股本的 1.9063%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓霁云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范生政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名过文俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-048

提名王晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴攀先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为第一届董事会任期即将届满前的正常换届选举，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

以上董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处

罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结

论意见。

四、独立董事意见

经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据公司管理的实际情况，依据《公司章程》

赋予的权利换届选举新一届董事会成员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司、公司股东利益的情形。公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董

事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定，经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位的职

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公告编号：2025-048

责要求，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任公司董事的情形。

五、备查文件

1.《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2.《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关

事项的独立意见》

。

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日