公告编号：2026-002

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基本情况：

公司于第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、

2025 年第一

次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

，确定了公司申

请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下称“北交所”）

上市的具体方案、募集资金投资项目及其可行性。根据公司实际发展和未来规划，

经审慎考虑和研究，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中

的募集资金用途进行调整，具体如下

:

调整前：

公司本次发行所募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序

号

项目名称

实施主体

总投资额

募集资金投入

1

新能源汽车及燃油涡轮增

压器精密零部件生产建设

项目

公司

17,506.69

15,331.17

公告编号：2026-002

2

研发中心建设项目

3,870.54

3,146.26

3

补充流动资金项目

7,000.00

7,000.00

合计

-

28,377.23

25,477.42

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入

金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资

金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有

关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发

展。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位

前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到

位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

调整后：

单位：万元

序

号

项目名称

实施主体

总投资额

募集资金投入

1

新能源汽车及汽油机涡轮

增压器精密零部件生产项

目

公司

17,506.69

13,362.65

2

研发中心建设项目

3,870.54

3,387.13

3

数字智能化及信息化升级

改造项目

7,060.59

7,060.59

4

补充流动资金项目

9,000.00

9,000.00

合计

-

37,437.82

32,810.36

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目拟用募集资金投入

金额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资

金投入金额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有

关规定及公司募集资金管理制度，履行相应法定程序后用于公司主营业务的发

展。若因经营需要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位

前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到

位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

公告编号：2026-002

除上述调整外，公司募集资金投资项目及其可行性的其他内容保持不变。

二、

风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开

发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续

挂牌满 12 个月的创新层公司，根据公司已披露的《2023 年年度报告》、《2024

年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利

润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 30,791,381.57 元 和

51,550,356.42 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计

算依据）分别为 18.21%和 24.42%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的

财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上

市情形。

请投资者关注风险。

三、

备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日