公告编号：2025-051

证券代码：

873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 10 日审议并

通过：

提名李书纲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,235,293 股，占公司股本的 39.7141%，不是失信联合惩戒对象。

提名李隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

23,255

股，占公司股本的

0.0463%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋友东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

64,598 股，占公司股本的 0.1268%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨正宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

76,205 股，占公司股本的 0.1496%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乃俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-051

提名李晓慧女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱海兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为，公司本次提名的非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法

规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规

及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人符合董事任职资格的

要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于董事会换届选举暨选举第二届

董事会非独立董事候选人的议案》提请公司

2025 年第四次临时股东会审议。

我们认为，公司本次提名的独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规

及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公

司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立董事任职资格的

要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于董事会换届选举暨选举第二届

公告编号：2025-051

董事会独立董事候选人的议案》提请公司

2025 年第四次临时股东会审议。

四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日