公告编号：2025-046
证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
快鱼电子股份公司
关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、
召开会议基本情况
快鱼电子股份公司定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会会
议，股权登记日为 2025 年 10 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10 月
10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《快鱼电子
股份公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》
，
公告编号：2025-042。
二、
增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 10 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.75%已发行
有表决权股份的股东刘庄书面提交的关于拟变更公司地址并修订《公司章程》的
议案，提请在 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容
因公司战略发展需要，拟变更公司注册地址和办公地址，并修订公司章程第
四条的内容。第四条原为：
“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01
室”
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公告编号：2025-046
现修改为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 1 层 101。”
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘庄符合提案人资格，提案时间
及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘庄提出的临时提
案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。
三、
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 10 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、
增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
快鱼电子股份公司拟取消
申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂
牌的议案
√
2
关于拟变更注册地址暨修
订
<公司章程>
√
议案 1.
现公司根据发展形势的变化，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的决定，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌
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公告编号：2025-046
转让。公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了
拟取消申请终止挂牌的议案，并提请 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。
议案 2.
因公司战略发展需要，拟变更公司注册地址和办公地址，并修订公司章程第
四条的内容。第四条原为：
“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01
室”
。现修改为：
“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 1 层 101。
”
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）
；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、
备查文件
《快鱼电子股份公司第四届董事会第十四次会议决议》
。
快鱼电子股份公司
董事会
2025 年 10 月 17 日