公告编号：2025-020

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并

通过：

提名陈君武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,645,000 股，占公司股本的 36.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,195,000 股，占公司股本的 31.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘颖佳女士为公司董事，任职期限

三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000

股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名童有兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-020

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，连任

符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范

治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。第四届董事会选举生效前，第三届董

事会及其成员将继续履行其职责。

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日