公告编号：2025-019

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以微信、电话、电

子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长潘建军先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称》的公告（公告编号：

2025-020）

。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《拟修订公司章程》的公告（公告编号：2025-021）

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》的公告（公告编号：2025-022）

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）

《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日