公告编号：2026-009

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见

根据《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限

公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、

全体股东，特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第四届

董事会第九次会议拟审议的事项予以充分审议，并发表如下事前认可意见：

关于《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司控股股东李献清先生及其近亲属拟在 2026 年度为公司向银行申请授信、

贷款提供无偿担保，担保形式包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等，2026

年度预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026

年 12 月 31 日。该项预计的日常性关联交易符合公司经营发展需求，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，董事会审议上

述议案时，关联董事需对相应事项回避表决。

独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东

2026 年 3 月 11 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。