公告编号：2025-016

证券代码：872398 证券简称：玉城股份 主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴成章先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

公司原董事长戴成章先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》

公告编号：2025-016

和《公司章程》的有关规定，现选举戴尧先生为公司董事会董事长，任职期限自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于

2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公

告》

（公告编号：2025-014）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司关于拟增加

经营范围暨修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2025-015）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会并审议如下议案：

议案一、

《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海玉城高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日