公告编号：2025-035
证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司
关于补发董事会决议公告的声明
2025 年 11 月 14 日，南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”
）召开
了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名独立董事》
、
《关于制定<董事
会审计与风控委员会工作细则>》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《第三届董事会第十一
次会议决议公告》
（公告编号：2025-022）
。
因工作疏忽，未及时披露《第三届董事会第十一次会议决议公告》
。现对公告予
以补充披露。
公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露
义务，确保信息披露的完整性和及时性。
特此公告。
南京先正电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。