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公告编号：2025-014

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司

章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇昊山路 82 号公司

会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 9：00-11：00。

（七）出席对象

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公告编号：2025-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430497

威硬工具

2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟变更公司经营范围并修

订<公司章程>的议案》

√

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并同步修订公司章程中相

应条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.cc）上披露的《威海威硬工具股份有限公司关于拟变更公司经营范

围并修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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公告编号：2025-014

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）

、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人

身份 证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印

章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式等级，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 8：30-9：00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇昊山路 82 号公司

会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：董事会秘书：赵乐；联系电话：*开通会员可解锁*。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

威海威硬工具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

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公告编号：2025-014

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。