公告编号：2025-027

证券代码：873340 证券简称：毅圣消防 主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

山西毅圣数智消防股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-015。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 68.6880%已发

行有表决权股份的股东陈仲毅书面提交的《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召

开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审

计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2025 年度会计师

事务所公告》。

（三）审查意见说明

公告编号：2025-027

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈仲毅符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈仲毅提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1.00

《关于拟修订<公司章程>》的议案

√

2.00

《关于拟修订公司重大制度》的议案

√

3.00

《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案

√

4.00

《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的

议案》

√

一、

《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》

、

《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

（公

公告编号：2025-027

告编号：2025-026）。

二、

《关于拟修订公司重大制度》的议案

根据新《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律

法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订需要提交股东会审议的相关

公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：

2025-016）

、

《董事会议事规则》

（公告编号：2025-017）、《监事会议事规则》（公

告编号：2025-018）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）、《对外担保

管理制度》

（公告编号：2025-020）、《投资者关系管理制度》（2025-021）、《承诺

管理制度》

（公告编号：2025-022）、

《利润分配管理制度》

（公告编号：2025-023）。

三、

《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案

根据新《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律

法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》

，具体

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

四、

《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案》

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审

计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2025 年度会计师

事务所公告》

。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

公告编号：2025-027

《山西毅圣数智消防股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山西毅圣数智消防股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东会会议增加

临时提案的函》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日