公告编号：2025-004证券代码：837710 证券简称：东大高新 主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举柳国春先生为公司董事长，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新志先生为公司总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任师晓为先生为公司财务负责人，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-004

聘任师晓为先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓凌女士为公司副总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马俊杰先生为公司副总经理，任职期限三后，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨丛涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

选举李启凡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自*开通会员可解锁*起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2025-004部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二)对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*