公告编号：2026-007

证券代码：836153 证券简称：ST 明邦 主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王迪

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规

定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

26,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐乐因个人原因缺席；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见在全国中小企业股份转让

系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公

告》

（公告编号：2025-030）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国

公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订

了《股东会制度》

、

《董事会制度》

、

《监事会制度》

、

《关联交易管理制度》

、

《对

外担保管理制度》

、

《对外投融资管理制度》

、

《利润分配管理制度》

、

《投资者关

系管理制度》等公司相关制度。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-007

普通股同意股数 26,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签章确认的《北京明邦物流股份有限公司 2025 年第一次临时

股东大会决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日