公告编号：2025-017
证券代码：
833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰海通
宁波中药制药股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 8 月 22 日审议并通
过：
提名方明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
19,804,874 股，占公司股本的 46.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴鼎爱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名贝丹瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 8 月 22 日审议并通
过：
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公告编号：2025-017
提名章卸峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈燕露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 8 月 22 日审
议并通过：
选举吴建明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自
2025 年 9 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
陈燕露女士简历：
陈燕露女士，
1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2021 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于宁波玉健科技有限公司，历任研发员，研发主
管；
2023 年 5 月至今，就职于宁波中药制药股份有限公司，历任检验分析员、质量保
证专员，现任质量总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何
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公告编号：2025-017
不利影响。
三、备查文件
《宁波中药制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《宁波中药制药股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议》
宁波中药制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日