公告编号：2026-004

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

2025 年与关联方

实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

因租用关联方房产而通过关联方采购水电

200,000.00

1,564,560.85 根据公司经营发展情况

预计

销售产品、商品、提供劳务

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

1、租赁关联方房屋； 2、接受关联方担保

802,000,000

.00

307,440,316.80 根据公司经营发展情况

预计

合计

-

802,200,000

.00

309,004,877.65

-

注： 1、上述金额为含税金额； 2、上述与关联方实际发生金额以 2025 年最终审计数据为准。

（二） 基本情况

公告编号：2026-004

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

1）上海鹰峰实业有限公司

住所：上海市松江区石湖荡镇唐明路 158 号

注册资本：800 万元

经营范围：机电设备、机械配件、仪器仪表、五金交电、电脑及配件、建材、劳防

用品（除特种）

、金属材料、装潢材料（除危险品）

、百货、汽配批发零售；空调压缩机

研发、生产、销售；食用农产品销售（除生猪产品）

；无人机、智能无人飞行器、机械

领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；绿化服务；机械零部件加工；自有

房屋租赁；无人机、智能无人飞行器的研发、组装及销售。

【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司实际控制人洪英杰之姐之配偶何小良持有其 55%的股权并担任执行

董事职务

2）上海鹰创企业管理有限公司

住所：上海市松江区乐都路 358 号 502 室

注册资本：420 万

经营范围：企业管理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

关联关系：公司实际控制人洪英杰担任董事长职务，公司董事付秀慧担任董事职务

（2）自然人

1）洪英杰

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2）张凤山

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司董事、副总经理

3）金海燕

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司实际控制人洪英杰之配偶

公告编号：2026-004

2、关联交易内容

（1）关联担保

公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不

超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），公司关联方上海鹰创企业管理

有限公司、洪英杰、金海燕、张凤山无偿为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担

保等。

（2）关联租赁

公司租赁上海鹰峰实业有限公司（以下简称“鹰峰实业”

）所建房屋用于员工食堂

和仓储。2026 年，因该事项发生的关联交易金额预计不超过 200 万元，具体以公司根

据实际需要与鹰峰实业签订的合同为准。

（3）关联采购

由于公司使用鹰峰实业所建房屋，而在这个过程中会耗用水电，因此公司存在通过

鹰峰实业采购水电的情形。2026 年，因该事项发生的关联交易金额预计不超过 20 万元，

具体以公司根据水电的实际用量与鹰峰实业的结算金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议

案》

，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事洪英杰和张凤山回避

表决。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方遵循自愿、

互惠互利、公平公允的原则协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司正常经营生产所需，交易价格系按照市场方式确定，定价公允

公告编号：2026-004

合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2026 年日常性关联交易范围内，公司管理层将根据公司实际生

产经营情况所需与关联方签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营需要发生的业务交易，有利于充分利用公司及关联方

资源，提升企业经营效率，没有损害公司及股东利益，有利于公司当期以及未来财务状

况和正常业务的持续开展。

六、 备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日