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公告编号：2025-041

证券代码：

871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司

拟修订《对外投资管理办法》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》的部

分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一条 为规范北京安泰科信息股

份有限公司（以下简称“公司”）对外

投资行为，防范对外投资风险，保证对

外投资的安全，提高对外投资的效益，

依照《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《北京安泰科信息股份有限公司

章程》

（以下简称《公司章程》

）的规定，

制定本办法。

第一条 为规范北京安泰科信息科

技股份有限公司（以下简称“公司”）

对外投资行为，防范对外投资风险，保

证对外投资的安全，提高对外投资的效

益，依照《中华人民共和国公司法》等

法律法规和《北京安泰科信息科技股份

有限公司章程》

（以下简称《公司章程》

）

的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是

指公司为获取未来收益而将一定数量

的货币资金、股权，以及经评估后的实

物或无形资产作价出资，进行对外投资

第二条 本办法所称的对外投资是

指公司为获取未来收益而将一定数量

的货币资金、股权，以及经评估后的实

物或无形资产作价出资，进行对外投资

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公告编号：2025-041

的活动。

公司对外投资分为理财型投资和

战略型投资。

理财型投资是指公司以获取财务

性收益为目的，将货币资金投资购买各

种金融资产产品。公司理财型投资仅限

于债券投资、基金投资、购买理财产品

和结构性存款。

战略型投资是指按照公司发展规

划，以实现战略性目标为目的，以资金、

技术、知识产权、实物资产等对外进行

投资，以获得被投资公司经营控制权和

收益分配权的投资行为。公司战略型投

资主要方式包括：设立公司、收购兼并、

合资合作、股权置换，对所投资公司追

加的股权投资、投资特定项目公司等。

的活动。

公司对外投资分为理财型投资和

战略型投资。

理财型投资是指公司以获取财务

性收益为目的，将货币资金投资购买各

种金融资产产品。公司理财型投资仅限

于债券投资、基金投资、购买理财产品、

结构性存款、信托产品和集合资产管理

计划等。

战略型投资是指按照公司发展规

划，以实现战略性目标为目的，以资金、

技术、知识产权、实物资产等对外进行

投资，以获得被投资公司经营控制权和

收益分配权的投资行为。公司战略型投

资主要方式包括：设立公司、收购兼并、

合资合作、股权投资、股权置换、投资

特定项目公司等。

第二十四条 公司进行理财型项目

投资购买债券、基金、理财产品及结构

性存款，要按规定取得相应的权属证明

并必须记入到公司法人名下，明确登

记、保管责任，规范转让条件及审批程

序。

第二十四条 公司进行理财型项目

投资购买债券、基金、理财产品、结构

性存款、信托产品和集合资产管理计划

等，要按规定取得相应的权属证明并必

须记入到公司法人名下，明确登记、保

管责任，规范转让条件及审批程序。

第二十六条 公司应指定专门的部

门或委托第三方机构定期检查公司投

资购买的理财型项目的债券、基金、理

财产品、结构性存款及其他金融产品情

况和风险状况，形成专题检查报告向公

司总经理办公会汇报公司理财型投资

第二十六条 公司应指定专门的部

门或委托第三方机构定期检查公司投

资购买的理财型项目的债券、基金、理

财产品、结构性存款、信托产品和集合

资产管理计划及其他金融产品情况和

风险状况，形成专题检查报告向公司总

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公告编号：2025-041

业务情况和风险状况，如遇重大事项应

由公司总经理或其授权人员及时向董

事会做专题汇报。

经理办公会汇报公司理财型投资业务

情况和风险状况，如遇重大事项应由公

司总经理或其授权人员及时向董事会

做专题汇报。

除上述修订外，原《对外投资管理办法》其他条款内容保持不变，前述内容

尚需提交公司股东会审议。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，

对《对外投资管理办法》中的部分条款及表述进行修订和完善。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第九次

会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日