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公告编号：2025-014

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通

过：

提名李七生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,976,947 股，占公司股本的 22.8917%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

9,169,644 股，占公司股本的 17.5261%，不是失信联合惩戒对象。

提名张治学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,557,900 股，占公司股本的 4.8890%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 883,600

股，占公司股本的 1.6888%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-014

提名胡合鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通

过：

提名王荣华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 26 日审

议并通过：

选举赵南平先生为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自 2025 年 8 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

胡合鑫，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港都会大学工商管理

硕士。2008 年 6 月至 2014 年 12 月，担任广州高达软件科技有限公司市场经理；2015

年 1 月至今，担任广州高达软件科技有限公司总经理。

葛鹏，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于湖北汽

车工业学院。2004 年 7 月至 2008 年 12 月，担任杭州高达软件系统股份有限公司研发

工程师；2009 年 1 月至 2020 年 2 月，担任杭州高达软件系统股份有限公司供应链研发

部门经理；2020 年 3 月至今，担任杭州高达软件系统股份有限公司期现事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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公告编号：2025-014

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定进行的正常换届，上述监

事、董事的选举是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

；

（二）

《杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

；

（三）

《杭州高达软件系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日