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公告编号：2025-011

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告之更正公告

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露了《2024 年年度股东

会决议公告》（公告编号：2025-009）。因工作人员的疏忽，公司披

露的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、

议案八、议案九共九个议案的普通股同意股数占出席本次会议有表决

权股份总数比例书写错误，现更正如下：

更正前：

（一） 审议通过《2024 年董事会年度工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

2.议案表决结果：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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公告编号：2025-011

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（四） 审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（五） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（六） 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

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数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（七） 审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（八） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（九） 审议通过《续聘公司审计机构的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 97.43%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

更正后：

（一） 审议通过《2024 年董事会年度工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

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的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（四） 审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（五） 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（六） 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

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公告编号：2025-011

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（七） 审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（八） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（九） 审议通过《续聘公司审计机构的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

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公告编号：2025-011

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日