公告编号：2025-030

证券代码：

834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长樊汉明

6.会议列席人员：党委委员、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任分管超市业态副总经理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(wwrw.neeq.com cn)披露的《湖北黄商集团股份有限公司高级管理人

员任命公告》(公告编号:2025-031)

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日