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公告编号：

2025-014

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事房震宇先生（由于公司董事长滕子美女士未出席主持本次股

东大会，经公司董事滕子美女士、房震宇先生、袁锋杰先生分别出具书面《推举

函》

，共同推举董事房震宇先生主持本次股东大会）

6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无

需相关部门批准或履行必要程序，会议审议结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

4 人，持有表决权的股份总数

3,258,032 股，占公司有表决权股份总数的 50.4995%。

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公告编号：

2025-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事滕子美女士、张红震先生、袁锋杰先

生、刘振广先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏荣斌先生、王玥女士因工作原因缺

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于

2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司

2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于

2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司

2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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公告编号：

2025-014

（三）审议通过《关于

2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《

2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于

2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《

2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司

2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科

技股份有限公司二〇二四年度审计报告》

（中名国成审字【

2025】第 1571 号），

截至

2024 年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,979,845.43 元，未分配利润为

-11,270,700.97 元，净利润为-283,491.17 元。本年度不进行利润分配及资本公积

金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

./tmp/32596e7a-7621-44c8-bbc8-3b146524768d-html.html

公告编号：

2025-014

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于

2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《

2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告》全文

及摘要详见公司于

2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（

www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司 2024 年年度

报告》

（公告编号：

2025-006）、

《北京基酒在线科技股份有限公司

2024 年年度报

告摘要》

（公告编号：

2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘

2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计

机构。具体内容详见公司于

2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司拟

续聘会计师事务所公告》

（公告编号：

2025-0010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

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公告编号：

2025-014

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科

技股份有限公司二〇二四年度审计报告》

（中名国成审字【

2025】第 1571 号），

截止

2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为-11,270,700.97 元，实收股本

6,451,613 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详

见公司于

2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司持续亏损及未弥

补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：

2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

3,258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计

2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司

2025 年日常关联交易金额不超过

1,057,600 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有

限公司预计

2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

258,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

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公告编号：

2025-014

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为房震宇先生。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所

（二）律师姓名：李晴文律师，刘勇律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法

有效。

四、备查文件

1. 《北京基酒在线科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2. 《北京市安通律师事务所关于北京基酒在线科技股份有限公司 2024 年年

度股东大会的法律意见书》。

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日