公告编号：2025-025

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证券代码：

838597 证券简称：基业长青 主办券商：国投证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 29 日审议并通

过：

选举刘日明先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 9 月 29 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

914,940 股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 29 日审议并通

过：

选举吴桂霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 9 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 29 日审议并通

过：

聘任杨兴凤女士为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月 29 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季枫女士为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月 29 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-025

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聘任葛紫燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 9 月

29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不

会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《北京基业长青管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

2、《北京基业长青管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日