公告编号：2025-074

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”

、“本公司”

）及

其子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公

司召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计 2025 年度向融资机构申请综

合授信额度及提供担保的议案》

，同意公司及合并报表范围内子公司在 2024 年年

度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各

类融资业务累计不超过 20.5 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2025 年 4 月

7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的

《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-013）

。

在该额度内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物

科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”

）及兄弟公司（晨光生物除新疆

晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保。

股东会授权管理层在融资担保余额不超过 20.5 亿元的前提下，结合合并报

表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公

司及对其担保额度。

公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：

公司全资子公司巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）为满

公告编号：2025-074

足资金需要，保证业务顺利开展，近日向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自

治县支行（以下简称“农行焉耆县支行”

）提出 10,000 万元借款申请，公司同意

本次贷款并提供连带责任保证，额度在上述审批权限内。

公司与农行焉耆县支行就上述借款事宜签订了《保证合同》，保证金额

10,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了

《关

于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2025 年 5 月 6 日经公司召开的 2024

年年度股东会上予以审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：巴州晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2023 年 2 月 6 日

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5

号

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧

5 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。

（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副

产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种

公告编号：2025-074

植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

。

法定代表人：马自新

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 6 月 30 日资产总额：380,073,688.70 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：351,597,291.61 元

2025 年 6 月 30 日净资产：19,809,730.12 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：94.79%

2025 年 1-6 月营业收入：491,380,729.34 元

2025 年 1-6 月利润总额：20,848,365.23 元

2025 年 1-6 月净利润：19,121,521.84 元

审计情况：半年度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司与农行焉耆县支行签订的《保证合同》

，合同约定保证责任方式为连带

责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证范围包

括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔

偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的

迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权

人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公告编号：2025-074

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于

改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务

发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司巴州蛋白向银行借款提供担保，有利于确

保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能

力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，

有利于公司实现战略目标。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目

金额/万元

占公司最近一

期经审计净资

产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额

36,500

69.15%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

保余额

10,108.32

19.15%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

保余额

36,500

69.15%

逾期债务对应的担保余额

涉及诉讼的担保金额

因担保被判决败诉而应承担的担保金额

六、备查文件

公告编号：2025-074

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日