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公告编号：2025-014

证券代码：

873869 证券简称：早康枸杞 主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议召开地点：早康枸杞股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

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公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

873869

早康枸杞

2025 年 8 月 29 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

√

2

《关于修改公司章程的议案》

√

3

《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

√

4

《关于修订监事会议事规则的议案》

√

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

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公告编号：2025-014

（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超

过实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2025-011）

。

2、

《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《早康枸杞

股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份

有限公司拟修订公司章程公告》

（公告编号：2025-015）

。

3、

《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治

理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》

、

《董事会议事规则》

、

《关联交

易管理办法》

、

《对外担保管理办法》

、

《对外投资管理办法》

、

《投资者关系管理制

度》等内部治理制度进行修订。

4、

《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》及相关法律法规的要求，为完

善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》

进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和

代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人

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公告编号：2025-014

单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊平 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（1）

《早康枸杞股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

；

（2）

《早康枸杞股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

。

早康枸杞股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日