公告编号：2025-014
证券代码：
873869 证券简称：早康枸杞 主办券商：国融证券
早康枸杞股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
会议召开地点：早康枸杞股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
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公告编号：2025-014
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 9：00-12：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
873869
早康枸杞
2025 年 8 月 29 日
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一的议案》
√
2
《关于修改公司章程的议案》
√
3
《关于修订公司需要提交股东会
审议的内部治理制度的议案》
√
4
《关于修订监事会议事规则的议
案》
√
1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
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公告编号：2025-014
（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超
过实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2025-011）
。
2、
《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《早康枸杞
股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份
有限公司拟修订公司章程公告》
（公告编号：2025-015）
。
3、
《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治
理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》
、
《董事会议事规则》
、
《关联交
易管理办法》
、
《对外担保管理办法》
、
《对外投资管理办法》
、
《投资者关系管理制
度》等内部治理制度进行修订。
4、
《关于修订监事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
、
《公司章程》及相关法律法规的要求，为完
善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》
进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和
代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示
本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人
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公告编号：2025-014
单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 9 月 6 日 8：00-9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：熊平 联系电话：*开通会员可解锁*
（二）会议费用：自理
五、备查文件
（1）
《早康枸杞股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
；
（2）
《早康枸杞股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
。
早康枸杞股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日