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公告编号：2025-027

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证

券

江西伊发电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议召开地点为伊发电力办公楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑胜友

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

86,641,507 股，占公司有表决权股份总数的 99.2008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司参与知识产权资产支持专项计划，利用知识产权质押向

华润深国投信托有限公司申请信托贷款的议案》

。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议通过《关于提名郑胜友为公司董事的议案》

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议通过《关于提名石爱荷为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议通过《关于提名林建芬为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、审议通过《关于提名郑央露为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6、审议通过《关于提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

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公告编号：2025-027

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7、审议通过《关于提名黄少华为公司监事的议案》

。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8、审议通过《关于提名黄鹏为公司监事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名

称

变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

郑胜友

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

石爱荷

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

林建芬

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

蒋蒙蒙

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

郑央露

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

黄少华

监事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

黄鹏

监事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

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公告编号：2025-027

四、备查文件

与会股东签署的会议决议。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日