公告编号：

2026-012

证券代码：

873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为国家电投集团贵州

金元威宁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的

态度，基于独立判断的原则，我们认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议审议

的相关议案，发表独立意见如下：

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：经核查，公司预计 2026 年与关联方之间发生的日常性关联交易符

合公司日常经营和开展业务的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司

和股东利益的情形。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

独立董事：李守兵、姚其志

2026 年 1 月 28 日