公告编号：2025-019
证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 10 月 29 日审议并
通过：
提名黄金钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
7,210,000 股，占公司股本的 72.1%，不是失信联合惩戒对象。
提名李孝莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
99,700 股，占公司股本的 0.997%，不是失信联合惩戒对象。
提名周政华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
300,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。
提名张峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
100,000
股，占公司股本的
1%，不是失信联合惩戒对象。
提名周红涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 10 月 29 日审议并
通过：
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公告编号：2025-019
提名屈松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王永胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于
2025 年 10 月 29 日审议
并通过：
选举张力方女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自
2025 年 11 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》
、
《上海道盾科技股份有限公司公司
章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《上海道盾科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）
《上海道盾科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）
《上海道盾科技股份有限公司
2025 年第一次职工大会决议》
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公告编号：2025-019
上海道盾科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日